№

1. Загальна інформація:

 1.1

Громадянські паспорти чоловіка та дружини (1,2 та 3 сторінки та сторінка з відміткою про реєстрацію)

 1.2

Довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру чоловіка та дружини

 1.3

Свідоцтво про шлюб/розлучення/смерть, свідоцтво про народження дітей

 1.4

Шлюбний контракт (якщо є)

 1.5

Приписне свідоцтво для осіб чоловічої статі віком до 25 років

2. Фінансова інформація:

2.1

Виписки по рахунках (карткові, депозитні, поточні) у банку за останні 3-12 місяців

2.2

Декларація про доходи з відміткою Податкової служби (якщо є)

2.3

Документи, що підтверджують право власності на цінні папери та інше майно

3. Боргові зобов’язання та кредитна історія:

3.1

Кредитні договори, виписки (платіжки) з кредитних рахунків або довідка банку

3.2

Документи по виконанню зобов’язань (платежі за освіту, за інвестиційними договорами, договорами оренди тощо)

4. Для найманих працівників:

4.1

Довідка з місця роботи про доходи чоловіка / дружини за 12 місяців, засвідчена Роботодавцем

4.2

Копія трудової книжки чоловіка / дружини, завірена Роботодавцем

4.3

Трудовий договір з Роботодавцем (якщо є)

4.4

Резюме (якщо є)

4.5

Дозвіл на працевлаштування (для нерезидентів)

5. Для приватних підприємців:

5.1

Свідоцтво про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності

5.2

Патент або свідоцтво про спрощену систему оподаткування

5.3

Звіт про прибутки за поточний рік та попередніх 2 роки з відміткою ДПА

6. Для власників компаній:

6.1

Установчі документи (Статут, Установчий договір, Свідоцтво про державну реєстрацію)

6.2

Баланс та звіт про фінансові результати за поточний рік та попередніх 2 роки з розшифровками до них

6.3

Декларація з податку на прибуток за два останніх роки з відміткою ДПА

6.4

Інформація про рух коштів по рахунках (поточному та ін.) компанії за останні 12 місяців

6.5

Документи, що підтверджують кредитну історію компанії